证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2024-070
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于召开“精锻转债”2024年第一次债券抓有东谈主会议见告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露本色的真实、准确和完满，莫得失误记
载、误导性述说或首要遗漏。
把柄江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）
《创业板向不特定对
象刊行可更正公司债券召募评释书》
《可更正公司债券抓有东谈主会议王法》的相关端正，
经公司第五届董事会第五次会议审议，通过了《对于召开“精锻转债”2024年度第
一次债券抓有东谈主会议的议案》，公司决定召开2024年第一次债券抓有东谈主会议（以下简
称“债券抓有东谈主会议”），现将本次会议相关事项见告如下：
一、召开会议的基本情况
召开“精锻转债”2024年第一次债券抓有东谈主会议。本次会议的召开得当相关法律法
规、部门规矩、模范性文献和公司《创业板向不特定对象刊行可更正公司债券召募
评释书》《可更正公司债券抓有东谈主会议王法》的相关端正。
票接管记名样式表决。并吞表决权只可采用现场投票或通信样式投票中的一种样式，
不行重叠投票。若并吞表决权出现重叠表决的，以第一次有用投票收尾为准。
（1）收尾债权登记日2024年11月15日（星期五）下昼收市时，在中国证券登记
结算有限背负公司深圳分公司登记在册的“精锻转债”（债券代码：123174）的整体
债券抓有东谈主均有权出席本次会议，并不错书面拜托代理东谈主出席会议和插足表决，该
代理东谈主无谓是公司债券抓有东谈主。
（2）公司董事、监事、高档解决东谈主员。
（3）本公司聘用的讼师。
二、会议审议事项
《对于债券抓有东谈主不条目公司提前归还“精锻转债”债务及提供担保的议案》
（见附件1）
三、会议登记等事项
（1）债券抓有东谈主如为当然东谈主本东谈主，需提供本东谈主身份证、本次可更正公司债券相
关的证券账户卡；拜托代理东谈主投票表决的，代理东谈主需提供本东谈主身份证、拜托东谈主身份
证复印件、授权拜托书（授权拜托书姿色请见附件2）、拜托东谈主抓有本次可更正公司
债券相关的证券账户卡；
（2）债券抓有东谈主如为机构投资者，应由其法定代表东谈主能够法定代表东谈主拜托的代
理东谈主投票表决。法定代表东谈主投票表决的，需提供本东谈主身份证、能评释注解其具有法定代
表东谈主资历的有用评释注解和本次可更正公司债券相关的证券账户卡；拜托代理东谈主投票表
决的，代理东谈主需提供本东谈主身份证、机构投资者的法定代表东谈主照章出具的书面授权委
托书、能评释注解其具有法定代表东谈主资历的有用评释注解和本次可更正公司债券相关的证券
账户卡；
（3）他乡债券抓有东谈主可通过信函、邮件或传果真样式办理登记，须仔细填写《参
会登记表》（姿色见附件4），与前述登记文献一并送交公司，以便登记阐发，不接受
电话登记。
限公司证券部，邮编：225500。（如通过信函样式登记，信封上请注明“债券抓有东谈主
会议”字样）。
掂量东谈主：田海燕
电话：0523-80512699 传真：0523-80512000
电子邮箱：tianhy@ppforging.com
地址：江苏省泰州市姜堰区双登通衢198号
半小时到会场办理登记手续。本次债券抓有东谈主会议现场会议会期半天，与会东谈主员的
食宿及交通等用度自理。
四、会议的表决与决议
应当逐项分开审议、表决。
议事项表决时只可投票默示：开心或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的表
决票所抓有表决权对应的表决收尾应计为废票，不计入投票收尾。未投的表决票视
为投票东谈主烧毁表决权，不计入投票收尾。
加会议）本次会议并有表决权的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）所抓未偿还债
券面值总和跨越二分之一开心方为有用。
经有权机构批准后方能见效。经表决通过的债券抓有东谈主会议决议对本次可转债整体
债券抓有东谈主具有法律不断力。
决议于监管部门指定的媒体上公告。
五、备查文献
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
附件 1：
对于债券抓有东谈主不条目公司提前归还“精锻转债”债务
及提供担保的议案
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 4 日召开
第五届董事会第五次会议，审议通过了《对于回购公司股份有琢磨的议案》，并拟于 2024
年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会审议该议案。公司拟使用自有资金和
银行股票回购贷款以围聚竞价往返样式回购公司部分社会公众股股份用于刊出并减
少注册成本。把柄公司《创业板向不特定对象刊行可更正公司债券召募评释书》以
及《可更正公司债券抓有东谈主会议王法》中“公司发生减资时应当召集债券抓有东谈主会
议”的端正，为保证公司本次回购部分公司股份用于刊出并减少注册成才调项的顺
利实行，提请“精锻转债”债券抓有东谈主会议审议：就公司回购股份刊出并减少注册资
本，不条目公司提前归还“精锻转债”债务及提供担保的事项。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
附件2：
授权拜托书
兹拜托 先生（女士）代表本单元（本东谈主）出席江苏太平洋精锻科技股份有限公
司精锻转债2024年第一次债券抓有东谈主会议，并代表本单元（本东谈主）对会议审议的各项议案按本授
权拜托书的指导进行投票，如莫得作出指导，代理东谈主有权按照我方的意愿表决，并代为签署本次
会议需要签署的相关文献。
备注
提案称号 该列打勾的栏目可 开心 反对 弃权
以投票
对于债券抓有东谈主不条目公司提前归还“精锻转债”
√
债务及提供担保的议案
委 托 东谈主 ( 签 章 )：
身份证或买卖牌照号码：
委 托 东谈主 证 券 账 号：
拜托东谈主抓有债券数目（每一张债券面值为东谈主民币100元）：
受 托 东谈主 ( 签 字 )：
受 托 东谈主 身 份 证 号 码：
委 托 日 期：
注：
附件3：
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
“精锻转债”2024 年度第一次债券抓有东谈主会议表决票
债券抓有东谈主（署名/盖印）：
受托代理东谈主（署名）：
抓有债券数目（张）：
备注 表决看法
议案称号 该列打钩的栏
嘉赞 弃权 反对
目不错投票
《对于债券抓有东谈主不条目公司提前归还“精锻
√
转债”债务及提供担保的议案》
注：
划“√”，每一表决事项，投票东谈主只可采用其中一种看法，多选无效；
票视为投票东谈主烧毁表决权，不计入投票收尾；
技艺： 年 月 日
附件 4
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
“精锻转债”2024 年度第一次债券抓有东谈主会议参会登记表
债券抓有东谈主姓名/称号
当然东谈主身份证号码/长入社会信用代码
债券抓有东谈主证券账号
债券抓罕有量
（每一张债券面值东谈主民币 100 元）
参会姿色
是否拜托 掂量东谈主
受托东谈主姓名 受托东谈主身份证号
掂量电话 电子邮件
掂量地址 邮编
债券抓有东谈主署名（法东谈主加盖公章）：
技艺： 年 月 日
注：
公司债权登记日所记录债券抓有东谈主信息不一致而导致债券抓有东谈主不行插足公司本次
债券抓有东谈主会议，所形成的效劳由债券抓有东谈主自行承担。
登记。
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